新聞夜總會 2018-12-05 09:19:46 大馬新聞
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大馬總檢察署周一提控一馬發展公司（1MDB）弊案貪腐案主謀，大馬富豪劉特佐，以及另外4人，他們分別是唐敬志、盧愛璇、倪崇興與陳金龍。（圖：法新社）大馬富豪劉特佐與一馬發展公司（1MDB）醜聞關係牽扯不清，然而其他4位一起被控的相關者資料仍然有限。4人唐敬志、盧愛璇、倪崇興與陳金龍或不如與劉特佐般聲名狼藉，但大馬反貪會於今年6月已開始要求他們現身以協助調查一馬公司案。在無法找到他們後，吉隆坡推事庭於昨日（4日）對上述5人發出逮捕令。以下為劉特佐4名「副手」的簡介：唐敬志（Casey Tang Keng Chee）現年53歲的唐敬志曾擔任一馬公司業務發展執行董事，任期三年，直到2011年3月。據稱，他在一馬公司前身登嘉樓投資局（TIA）時已涉及基金投資活動。基於他與登嘉樓投資局的歷史，他符合美國司法2016年文件中所形容的「1MDB 1號職員」身份。盧愛璇 （Jasmine Loo Ai Swan）盧愛璇於2012至2013年曾擔任一馬公司法律顧問與集團策略執行董事。現年45歲的她在英國學習法律，在加入一馬公司前認識劉特佐。據稱，她曾在第一銀行集團（UBG）擔任合規與法律執行董事，這家公司與劉特佐有關。根據美國司法部文件，她被確認為「1MDB 3號職員」，是一馬公司與高盛集團主要聯繫人；高盛集團為一馬公司發行總值65億美元的3項債券。文件提及，「三號一馬公司領導」是 Tanore 帳戶的授權簽字人。這個戶口曾在2013年3月轉帳6億8100萬美元至「一號大馬官員」的 AmBank 帳戶，其中6億2000萬美元於童年8月26日歸還。「一號大馬官員」確認為前首相納吉，他也是財政部長及一馬公司顧問局主席。此外，盧愛璇也被指在數十筆其他付款中，收到500萬美元的轉帳。她和唐敬志一樣於2015年被大馬國家銀行傳召，以協助調查一宗涉嫌牴觸1953年外匯管制法的案件，不過她沒有現身。陳金龍 （Eric Tan Kim Loong）現年40歲的陳金龍被指為劉特佐的世交，也是他進行銀行交易時的代表，導致他成為一馬公司醜聞與SRC國際公司弊案資金追蹤中的關鍵人物。陳金龍被指是新加坡蘇格蘭皇家顧資銀行（RBS Coutts）及安勤私人銀行（Falcon Private Bank Ltd）數個接收一馬公司資金的銀行戶頭簽名人。2009年9月30日，他指示新加坡蘇格蘭皇家顧資銀行匯款2000萬美元至沙特石油國際公司（PSI）首席執行員塔列的JP Morgan帳戶。這筆款項是在1MDB與PSI簽署聯營計劃兩天後，以及1MDB把10億美元匯至海外1天後支付。劉特佐的Good Star公司被指非法收取1MDB資金中的7億美元。一馬公司在2009至2011年期間為PSI投資了18億美元；據稱大部分錢被追查到在劉特佐與PSI董事馬奧尼的銀行帳戶。新加坡當局於2016年5月追緝陳金龍與劉特佐，以調查1MDB相關資金流入該國金融系統一事，惟在新加坡找不到二人，並聯繫國際刑警以協助追緝，隨後在10月對他們發出紅色通緝令。根據《The Edge》在2016年5月的報道，涉及1MDB洗錢案的瑞意銀行前財富規劃師楊家偉被提控時，陳金龍的名字也曾出現在新加坡法庭。楊家偉承認欺騙前僱主瑞意銀行和洗錢等罪名，被判處罪名成立監禁54個月；楊家偉被控從SRC國際公司提出1190萬美元以匯入陳金龍的Affinity Equity國際合夥公司銀行戶頭。他是透過SRC國際公司錢夠的Pacific Harbour Global基金提出這筆款項。倪崇興（Terence Geh Choh Heng）根據公帳會於2016年有關一馬公司的報告，現年47歲的倪崇興於2015年10月曾任一馬公司財務執行董事。隨著大馬反貪會尋找他與其他三人協助調查SRC國際醜聞一案，他的名字今年開始出現在本地新聞報道。根據《The Edge》的報道，2016年瑞意銀行前財富規劃師楊家偉案件審判時，倪崇興的名字曾出現在證據文件中。有關文件顯示，倪崇興與SRC國際公司董事經理聶法依沙批准Pacific Harbour Global基金的匯款與投資。另一封文件是倪崇興轉發給楊家偉、聶法依沙及其他瑞意銀行員工的電郵，楊家偉在郵件里要求聶法依沙簽署文件，以進行Pacific Harbour Global基金的管理。
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